Реп. Шон Кастен из Иллинойса на прошлой неделе написал письмо в Казначейство, к которому присоединились еще пять представителей Демократической партии.
Решительный толчок к судебному преследованию Tornado Cash
В письме, опубликованном ранее сегодня, освещается дело соучредителя Tornado Cash Романа Шторма. Прокуроры обвиняют Шторма в использовании незаконных средств для приобретения активов, включая недвижимость стоимостью 3,1 миллиона долларов и внедорожник Tesla. стр> В письме представители демократов тщательно изучили Шторма, заявив, что он признал отсутствие мер безопасности на платформе и то, как легко ее обойти при отсутствии мер регулирования.
“Несмотря на то, что в 2022 году на него наложили санкции, он все еще выполняет свою работу — работает как децентрализованные смарт-контракты. Команда хочет получить ответы на вопрос о том, насколько Tornado переместился после санкций и не ухудшает ли он ситуацию, — написал Марио Науфал в посте на X (ранее Twitter). стр> блок
Кроме того, в письме также упоминается значительная роль Tornado Cash в крупных инцидентах, таких как взлом Ronin Network.
«Соучредители Tornado Cash объявили о запрете на внесение депозитов напрямую с адреса, указанного OFAC; однако, как признал г-н Сторм в зашифрованном сообщении, этот запрет «легко обойти» при отсутствии каких-либо эффективных процедур AML или KYC», — написал Шон Кастен в письме в Министерство финансов.
Еще в августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило Tornado Cash в список организаций, на которые наложены санкции. Это запрещало гражданам и компаниям США сотрудничать с ним.
Однако это решение вызвало споры в криптосообществе. На протяжении многих лет критики утверждали, что Tornado Cash как программное обеспечение не может быть подвергнуто санкциям, как физическое или юридическое лицо.
Юридическая битва продолжается
Юридические баталии вокруг Tornado Cash продолжаются. Разработчик Алексей Перцев получил пятилетний срок от голландского суда в мае. Он был признан виновным в отмывании 2,2 млрд долларов через миксер. Сейчас Перцев собирает от 750 000 до 1 млн долларов на свою юридическую защиту.
Тем временем Роман Шторм, чей суд был отложен с декабря на апрель, также обратился к краудфандингу для получения юридической поддержки. В социальных сетях Шторм запросил пожертвования на покрытие растущих судебных издержек, которые его команда защиты оценивает в 500 000 долларов в месяц.
Защитник конфиденциальности Эдвард Сноуден поддержал Шторма в январе, заявив: “Конфиденциальность не является преступлением.”
Несмотря на санкции, Tornado Cash остается связанным с недавними громкими киберпреступлениями. В сентябре хакеры отмыли 50 миллионов долларов украденной криптовалюты через миксер. Средства были связаны с утечками, связанными с такими криптопроектами, как Penpie и индийская биржа WazirX.
Кроме того, в начале этого года хакеры, ответственные за кражи в Poloniex и Kronos Research, переправили более 7,3 млн долларов через Tornado Cash. Эти события подчеркивают продолжающееся наблюдение за криптомиксерами, поскольку мировые власти стремятся пресечь их использование для отмывания незаконных средств.
