Однако след Спектора остыл; более половины средств от этой кражи остаются неотслеженными, как и его сообщники и другие жертвы.
Мошенник, выдающий себя за Coinbase
Новое расследование крипто-сыщика ZachXBT раскрыло крупную фишинговую операцию, в ходе которой в прошлом месяце было украдено не менее 6,5 миллионов долларов. Мошенник Рональд Спектор выдавал себя за службу поддержки Coinbase, чтобы заманить жертв. Одна жертва уведомила ZachXBT о потере этой огромной суммы денег, и Зак впоследствии исследовал данные в цепочке.стр> Хотя в целом кражи криптовалют пошли на спад, сложные фишинговые мошенничества становятся все более сложными. Усилия Спектора попадают в эту категорию из-за масштаба ущерба и обширных мер безопасности. В частности, он смог замести следы, по крайней мере частично, до того, как Зак опубликовал расследование.
“Множественные утечки данных публично раскрыли информацию Рональда…, которая связана с другими утечками, содержащими его предполагаемое полное имя. К сожалению, у этого дела нет счастливого конца. До сих пор остается неясным, кто были сообщники Рональда…, поскольку скриншоты Ledger показывают только 3,1 миллиона долларов из 6,5 миллионов долларов, которые были украдены”, как утверждает ZachXBT.
В рамках своего сокрытия Спектор удалил несколько аккаунтов в социальных сетях, которые были ценным источником уличающих доказательств. Мошенники массово покидают экосистему TON, но Спектор был активным пользователем Telegram. Адрес TON, связанный с его профилем, использовался для отмывания активов. Однако его аккаунты Telegram и X теперь закрыты.
Кошелек, связанный с фишингом, опубликован в биографии Spektor’s Telegram. Источник: ZachXBT
Мошенник использовал этот кошелек для обработки нескольких транзакций Coinbase, что указывает на неопределенное количество других жертв. К сожалению, след Spektor’, по-видимому, остыл. ZachXBT не опубликовал никакой информации о своих зацепках по неучтенным деньгам или сообщникам Spektor’s.
Тем не менее, это опубликованное расследование может привести к новой информации. Ранее в этом месяце генеральный директор OpSec и вся основная команда ушли в отставку после расследования ZachXBT. Зак выявил ряд сомнительных действий владельца компании, которые подтвердили подозрения сотрудников. Эти сотрудники выступили через несколько недель после того, как Зак опубликовал свои выводы.
