По данным Министерства юстиции США, обвиняемые предположительно управляли «сетью отмывателей криптовалют на черном рынке и нелицензированных денежных переводов» для содействия этой схеме.
Схема отмывания криптовалютных денег с помощью наркотиков
Операция, охватывающая период с 2020 по 2023 год, включала сбор наличных от продажи наркотиков в городах США, конвертацию средств в криптовалюту и перевод их на цифровые кошельки под их контролем. Затем криптовалюта была конвертирована обратно в наличные и доставлена главарям картеля в Мексике и Колумбии.
Согласно судебным документам, Нильсон Снейдер Васкес Дуарте, также известный как «Собри» или «Собрино», и его сообщники руководили переводом наличных денег и криптовалюты на черный рынок криптовалютных обменников. В число этих обменников входили Эрнан Орасио Ричард Сампер, Мария Евгения Ландерос Росас, также известная как «Йени», Раймундо Карлос Родригес Хутер, Майкол Хеджейле Моралес и Эрнан Хулиан Кальво Буэно.
Серхио Фернандо Варгас Альварес, Хуан Карлос Риано Муэнтес, Хесус Иван Ринкон Мартинес, Моралес и Кальво Буэно выступали в роли курьеров, перевозя наличные деньги между городами США.стр>
Всем девяти обвиняемым предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания криптовалюты и ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег. Прокуроры также предъявили обвинения Дуарте, Ландеросу, Хутеру, Ринкону, Моралесу, Кальво Буэно и Альваресу в отдельных существенных преступлениях, связанных с отмыванием денег.
Это дело является частью расследования Целевой группы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью (OCDETF). OCDETF выявляет и уничтожает наиболее крупных наркоторговцев, отмывателей денег, банды и транснациональные преступные организации, которые угрожают Соединенным Штатам.
«Это дело подчеркивает, как организованная преступность адаптируется для использования технологий в незаконной деятельности. «Мы по-прежнему сосредоточены на ликвидации этих сетей и привлечении преступников к ответственности», — заявил прокурор США Маркензи Лапойнт.
Криптовалюта стала растущим инструментом для незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег. OCDETF активно решает эти проблемы, преследуя сети, которые используют цифровые валюты для сокрытия и перевода доходов от наркотиков через границы, как это было продемонстрировано в этом деле.
