В ходе своей операции Хармон курировал отмытые активы на сумму 300 миллионов долларов, причем большая часть средств поступала с рынков наркотиков в даркнете или уходила на них.
Оператор миксера Helix Ларри Хармон приговорен к 3 годам
В 2021 году Хармон признал себя виновным в управлении платформой для смешивания криптовалют, связанной с незаконной деятельностью. 15 ноября окружной судья США Берил Хауэлл вынесла ему мягкий приговор, признав его сотрудничество в расследовании дела Bitcoin Fog. В этом деле также были замешаны как Хармон, так и отдельное лицо, причастное к ограблению Bitfinex.
Оба дали показания относительно Bitcoin Fog, который хакер Bitfinex использовал в течение многих лет для отмывания украденных активов. Приговор всем троим лицам был вынесен в течение 48 часов.
«Масштаб и влияние операции ответчика по отмыванию денег были ошеломляющими», — сказал Олден Пелкер, прокурор по делу Bitcoin Fog. «Он принес поисковую оптимизацию местным дистрибьюторам кокаина», — сказала она.
Изначально Хармон построил миксер Helix, чтобы улучшить функции Bitcoin Fog’s. В конце концов он прекратил операции Helix за два года до своего ареста и дал показания в суде, сократив свой срок с максимальных двадцати лет до всего трех. Власти приказали Хармону конфисковать активы на сумму 311 миллионов долларов, что составляет стоимость не менее 354 468 биткоинов во время операции.
Его брат, Гэри Хармон, также был признан соучастником преступлений. Налоговая служба США (IRS) изъяла 4877 BTC у Ларри Хармона в рамках расследования. Эти цифровые токены хранились в кошельках, доступ к которым осуществлялся через устройство, находящееся в хранилище доказательств IRS.
Прокуроры обвинили Гэри Хармона в использовании учетных данных Ларри для воссоздания восьми биткоин-кошельков, что позволило ему перевести биткоины из кошельков и тем самым обойти опеку IRS. После того, как биткойны исчезли с устройства, защищенного IRS, следователи нашли доказательства причастности Гэри.
На фотографии, найденной на его телефоне, он был в ночном клубе в ванной, полной наличных. Сообщается, что Гэри использовал 68 биткойнов в качестве залога для кредита в размере 1,2 миллиона долларов. Он также потратил часть украденных средств на покупку роскошного кондоминиума в Кливленде. Гэри Хармон признал вину и был приговорен судьей Хауэллом к четырем годам тюремного заключения.
