В 2016 году он организовал кражу 119 754 биткоинов с Bitfinex, авторизовав 2000 мошеннических транзакций. Позже он объединился со своей женой Хизер Морган, чтобы отмыть украденные средства.
10 миллиардов долларов в украденных биткоинах
3 августа 2023 года пара признала себя виновной в сговоре, связанном с отмыванием денег. Позднее, 18 ноября, суд вынесет приговор Моргану, а Лихтенштейн отсидит еще три года под надзором после своего заключения.
Ограбление Bitfinex, первоначально оцененное в 71 миллион долларов, стало одним из крупнейших киберпреступлений, когда-либо совершенных, поскольку стоимость биткоина резко возросла. Чтобы раскрыть это дело, отдел уголовных расследований Налоговой службы США, ФБР, Министерство внутренней безопасности и компания TRM Labs, занимающаяся криминалистической экспертизой в сфере блокчейна, работали вместе в течение семи лет.
“Сегодня он сообщил присяжным, что в течение нескольких месяцев имел доступ к системам Bitfinex, а также взломал аккаунты на других биржах, например Coinbase и Kraken. Часть украденных денег пошла на покупку невзаимозаменяемых токенов, золота, подарочных карт Walmart, грибов и ЛСД,” один пользователь X присоединился.
Методология Лихтенштейна, которая использовала рынки даркнета, различные биржи, миксеры монет и другие методы, позволила ему успешно заметать следы в течение многих лет. Только в 2022 году властям в конечном итоге удалось изъять один кошелек с 94 000 BTC, что побудило к дальнейшим расследованиям, которые выявили золотые монеты, физическое золото и доллары США.
Некоторые окрестили его “хакером-мастером” за его сложный процесс. В марте продюсеры объявили, что голливудский фильм о Лихтенштейне и Моргане находится в производстве.
Bloomberg сообщает, что правительство США добилось самого крупного на сегодняшний день возврата криптовалюты, конфисковав украденные активы Лихтенштейна. Несмотря на то, что ему грозил потенциальный 25-летний срок, позже он получил значительное снисхождение за сотрудничество с властями и дачу показаний по другим делам о криптовалютах, включая Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog и его роль в ограблении
Только 8 ноября Роман Стерлингов, основатель Bitcoin Fog, был приговорен к 12 годам за использование того же инструмента, который позволил Лихтенштейну провернуть ограбление Bitfinex.
Bitcoin Fog, миксер монет даркнета, сыграл решающую роль в схеме Лихтенштейна по отмыванию средств. Миксеры монет скрывают следы транзакций, смешивая несколько переводов, что затрудняет их отслеживание. Отличным примером этого является Tornado Cash.
В пресс-релизе Министерства юстиции говорится, что Стерлингов сознательно использовал свой инструмент для отмывания средств, полученных от различных незаконных видов деятельности.
«Как доказано на суде, Роман Стерлингов создал и использовал онлайн-инструмент для обработки сотен миллионов в незаконных транзакциях, что позволило торговцам наркотиками в даркнете и тем, кто продает материалы о сексуальном насилии над детьми, работать. Сегодняшний приговор посылает недвусмысленное сообщение: те, кто помогает преступникам с помощью онлайн-платежей для их незаконной деятельности, понесут серьезные наказания,” сказал прокурор США Грейвс.
Стерлингов был приговорен к тюремному заключению и штрафу в размере 395,6 млн долларов. Ему также пришлось отказаться от конфискованных криптовалют и наличных денег на сумму около 1,76 млн долларов. Кроме того, он потерял право собственности на свой кошелек Bitcoin Fog, в котором хранится около 1345 биткоинов на сумму более 103 млн долларов.
Bitcoin Fog работал в течение десяти лет, обработав более 1,2 млн биткоин-транзакций на сумму около 400 млн долларов. Большая часть средств поступала с рынков даркнета и поддерживала различную незаконную деятельность.
В марте 2024 года присяжные признали Стерлингова виновным в отмывании денег, сговоре и управлении нелицензированным бизнесом по переводу денег после месячного судебного разбирательства.
